耿魯紅弁護士の事例（1）

【タイトル】李某某氏の契約詐欺罪事件

【キーワード】刑事／契約詐欺／無罪弁護／有罪免刑

【裁判の要点】

行為者は、契約の締結および履行に際して欺瞞的行為を行っていません。 隠蔽の状況は存在せず、かつ 実際の履行能力がある場合、たとえ契約が全面的に履行されなかったとしても、普通法上の契約紛争として扱うべきであり、これを構成するものと認めるべきではありません。 契約詐欺罪 。

【基本的事案】

2015年7月3日、被告人李某某は詐欺罪の疑いで海城市公安局により刑事拘束され、同年7月31日に海城市公安局により保釈されました。その後、2016年11月2日、海城市人民法院の決定により逮捕されました。海城市人民検察院は、海検公訴刑訴（2016）244号の起訴状をもって、被告人李某某を契約詐欺罪で起訴しました。海城市人民検察院は以下のとおり指摘しています：被告人李某某は2014年6月27日から8月23日まで、江蘇省蘇州市呉江区盛沢鎮の東方絹織物市場において、実際の履行能力がないにもかかわらず、遼寧省海城市某某某貿易販売有限公司の総経理を名乗って、「李凱」という名義で被害者雷某某と口頭で契約を結び、代金引換方式を用いて、雷某某から計6回にわたり、各種ハチミツ塗り白3000メートルの生地および270T春亜紡生地計40985メートルを引き渡しを受けました。被告人李某某は、雷某某が支払った貨物を受け取った後、逃亡しました。海城市価格認証センターによる価格鑑定によると、各種ハチミツ塗り白3000メートルの生地および270T春亜紡生地の価値は、合計337,172.5元でした。海城市人民検察院は、被告人李某某が不法な占有を目的として、契約の締結および履行過程において相手方の財産を詐取し、その額が特に巨額であると判断しました。その行為は『刑法』第224条の各項（一）、（三）、（四）、（五）に該当し、犯罪事実が明確であり、証拠が十分かつ確実であるため、契約詐欺罪により刑事責任を追及すべきであると主張しています。

【裁判結果】

第一審：一、被告人李某某は契約詐欺罪により懲役5年および罰金人民元5万元を科される。二、引き続き、被告人李某某の違法な収益を追徴し、被害者に返還する。

二審：原判決を取り消し、差し戻して再審理に付す。

控訴審後に第一審：被告の李某某は契約詐欺罪により懲役5年および罰金人民元5万元を科される。二、引き続き、被告李某某の違法な収益を追徴し、被害者に返還する。

差し戻し後の二審： 被告⼈ 李某さん 犯る 契約詐欺 罪を免れ、刑事処罰を免除する。 罰。

【弁護士の見解】

本件では、李某某が契約詐欺罪を犯したとの容疑について、事実関係が不明確であり、証拠が不十分である。

一、被告人には主観的に不法な占有の目的がなく、契約詐欺の故意もありません。

我が国の刑法の規定によれば、契約詐欺罪の主観的側面は故意に限られ、しかも公私財産を不法に占有する目的を有することが必要です。行為者が上記のような詐欺の故意をもっておらず、単にさまざまな客観的な事情により契約が履行できなかったり、負っている債務を返済できなくなった場合には、契約詐欺罪として処罰されることはありません。もし被告に詐欺の故意がある場合、必ず真実を隠す手段を用いて、自らが物品を購入した本当の情報や手がかりを隠蔽し、相手方が自分を見つけることができないようにすることで、初めて不法に物品を占有する目的を達成できるのです。

しかし、本件においては、 被告人は、実在する携帯電話番号およびWeChatアカウントを通じて、被害者である雷某某と連絡を取った。 そして 被告⼈ 荷物を受け取った後、南台刑務所へ運ばれ加工されました。事件の前後において、関与した布地を用いて加工された服の完成品および半製品がすべて存在していました。被告人は低価格で売却して現金化し浪費することはありませんでした。また、携帯電話は常に正常に使用されており、隠蔽行為も一切ありませんでした。これらの事実はすべてを証明しています。 李某は、主観的に不法な占有の目的を有しておらず、財産を誘惑したり騙したりする故意もありません。司法実務の見地からすると、行為者が契約の締結および履行過程で欺瞞的な行為を行っておらず、たとえ契約が全面的に履行されなかったとしても、それは単なる契約紛争として扱われるべきであり、詐欺罪には該当しません。

二、『』に基づき 刑法 》第224条に定める契約詐欺罪の法的定義と事案の状況を照らし合わせると、本件は一般的な契約紛争に該当し、被告人李某某の行為は契約詐欺罪には該当しない。

経済契約紛争とは、当事者が契約の履行またはほぼ完全な履行に誠意をもって取り組んでいたにもかかわらず、何らかの理由により契約を完全に履行できなかったり、あるいは契約の履行過程で一方が故意に契約条項の一部を違反し、相手方に損害を与えたことにより、両者が契約に定められた権利と義務について争いを生じることを指します。

契約詐欺とは、不法な占有を目的として、契約の締結・履行に際し、事実を捏造したり真実を隠蔽したりして、相手方から財産を騙し取る行為であり、その金額が相当大きい場合をいう。すなわち、次のいずれかの状況に該当し、不法な占有を目的として、契約の締結・履行過程で相手方から財産を騙し取り、その金額が相当大きい場合には、契約詐欺罪が成立する。

(1)架空の事業体または他人の名義を偽って契約を締結した場合；

(2)偽造、譲渡、無効となった手形またはその他の虚偽の権利証明書を担保として提供した場合；

(3) 実際の履行能力がないにもかかわらず、まず小額の契約を履行したり、契約の一部を履行したりすることにより、相手方当事者を誘い込んで、さらに契約の締結および履行を継続させるもの；

(4)相手方当事者から受け取った物品、貸付金、前払金または担保財産をもって逃亡した場合；

(5)その他の方法により相手方当事者の財産をだまし取った場合。

本件は一般的な経済契約紛争に該当し、被告の李某某の行為は上記の(1)～(5)項の法的定義に該当しない。

まず、被告人の李某某には実際の履行能力がありました。被告人が代金を支払わなかったのは、被害者が生地を一か月余り遅れて納品したため、李某某が予定通りに衣服を加工できず、商品が滞留して資金回収が滞ったため、一時的に雷某某への支払いができない状態になったのです。李某某はこの事情を雷某某にも通知しました。また、この期間中、李某某名義の銀行口座には残高があり、さらにグレーのシボレーブランドの乗用車1台および、李某某が実際に経営する大石橋市某某服飾有限公司の機械設備69台（価格合計207,530元）も所有していました。

次に、被告人李某某は、「遼寧省海城市某某某某貿易販売有限公司総経理」の身分を不正に使用し、「李凱」を名乗って契約を締結した行為はありません。遼寧省海城市某某某某貿易販売有限公司は、李某某が請負経営を行っており、同社の法定代表者である李華傑と締結した『請負経営契約』には以下の通り定められています。「請負期間中、国家の法律および規制が許容する範囲内で、当社の経営管理について全面的な責任を負い、一切の生産・経営管理権限を行使することができる」とあります。そのため、被告人は請負期間中、実際に海城市某某貿易販売有限公司を統括し、総経理としての権限を有していました。また、2013年9月23日から10月2日までの間、李某某は海城市某某某某貿易販売有限公司総経理として、遼寧省対外貿易経済協力庁が主催するロシアへの服飾展示販売会に参加しています。被告人が、某某公司総経理の身分を不正に使用して雷某某の商品を詐取した事実はありません。

李凱の名義で締結された購入契約について：李凱は、李某某が幼少期からずっと使用してきた名前です。その後、父親の李緒庫が初めて李凱という名前を李某某に改め、戸籍謄本も変更しました。しかし、その後も李某某は日常生活において一貫して李凱という名前を使用し続けてきました。 李凱という名前は、被告人が雷某から商品を購入する際に急に作り出したものでも虚偽のものでもなく、被告人が幼少期から成人に至るまで、生活や仕事の中で日常的に使っていた通称です。 そして 被告人が上記の『請負経営契約』を締結する際に使用した名前も李凱であったため、被告人は故意に偽名を用いて雷某と契約を結び、商品を詐取したわけではなく、「李凱」の名義を冒用して雷某から商品を詐取したという事実は存在しない。

改めて申し上げますと、李某某には「逃亡」の行為は一切ありません。2014年9月から2015年6月にかけての李某某名義の携帯電話の毎月の通信料金明細および他の証人の証言を調査したところ、李某某が長期間にわたり携帯電話を停止したり電源を切ったりして連絡不能になるといった事態が一度も発生しておらず、また公安機関から呼び出された際には積極的に協力して調査に応じており、雷某某からの物品を受け取った後に逃亡したというような状況は一切ありませんでした。

最後に、李某某には「他の方法により財産を詐取した」行為は存在しません。李某某は雷某某の貨物を詐取するためのいかなる手段も用いておらず、「他の方法により財産を詐取した」行為もまた存在しません。上記の規定で言及されている「他の方法」とは、他の法律に明文の規定がある場合にのみ適用されるものであり、それ以外の場合には、単なる主観的な有罪推定を行うことはできません。

本件は通常の契約紛争であるはずなのに、被告人は検察により契約詐欺罪の容疑をかけられました。私たちは二審段階で李某某さんのご家族から依頼を受けた後、まず詳細に事件記録を読み込み、鞍山市中級人民法院と積極的に意思疎通を図りました。その結果、鞍山市中級人民法院は本件を海城市人民法院に差し戻して再審理を行うとの裁定を下し、当事者が改めて裁判を受ける機会を獲得し、一段階の成功を収めました。

再審請求により事件が差し戻された後、私たちは契約詐欺罪の構成要件および契約詐欺罪と一般的な契約紛争との違いに着目し、全証拠資料を総合的に検討した上で、李某某が契約詐欺罪に該当しないとの見解を詳細に説明しました。しかし、海城市人民法院は依然として李某某に契約詐欺罪を認定し、懲役5年の有罪判決を下しました。この案件が鞍山市中級人民法院に上訴された後も、私たちは引き続き李某某に無罪を主張し、その間何度も裁判官と交渉を行い、自らの意見を丁寧に説明しました。最終的に、鞍山市中級人民法院は有罪としつつも刑を免除する判決を下しました。

本件の見どころは、本件が2年間にわたり、二審、差し戻し後の第一審、さらに差し戻し後の第二審という三段階にわたる私たちのたゆまぬ努力と粘り強い取り組みにより、最終的に被告人が有罪判決を受けずに免刑となる結果を勝ち取ったことです。